En México, existen 130 mil sujetos obligados a investigar a sus clientes y contar con un expediente en el negocio donde se realiza la transacción.

 

Tijuana, B.C—— La autoridad fiscal está vigilante y lista para revisar diez actividades comerciales susceptibles de ser utilizadas para lavar dinero, estos giros comerciales deben cumplir con estrictos requisitos para evitar multas de hasta siete millones de pesos.

Según Jeaneth Ayala Jacobsen, contador público y especialista en la Ley de Lavado de Dinero, los negocios que están bajo revisión incluyen inmobiliarias, vehiculares, notarios, crédito y préstamo, quienes deben registrar a sus clientes y verificar que no aparezcan en listas negras internacionales.

En caso de error en la integración de los archivos de los clientes, la Ley Antilavado prevé multas que van desde un millón hasta siete millones de pesos, dependiendo del monto de la transacción en la que se detecte la falla.

En México, existen 130 mil sujetos obligados a investigar a sus clientes y contar con un expediente en el negocio donde se realiza la transacción.